Flipkart et ses fondateurs seraient menacés d’une amende de 1,35 milliard de dollars par la Direction de l’application des lois

L’agence indienne de lutte contre la criminalité financière a demandé à Flipkart de Walmart et à ses fondateurs d’expliquer pourquoi ils ne devraient pas encourir une amende de 1,35 milliard de dollars (environ 10 010 crores de roupies) pour violation présumée des lois sur les investissements étrangers, ont déclaré à Reuters trois sources et un responsable de l’agence.

L’agence de la Direction de l’application de la loi enquête depuis des années sur les géants du commerce électronique Flipkart et Amazon pour avoir prétendument contourné les lois sur les investissements étrangers qui réglementent strictement la vente au détail multimarque et limitent ces sociétés à l’exploitation d’un marché pour les vendeurs.

Le responsable de la Direction de l’application, qui a refusé d’être nommé, a déclaré que l’affaire concernait une enquête sur le fait que Flipkart avait attiré des investissements étrangers et qu’une partie liée, WS Retail, avait ensuite vendu des marchandises aux consommateurs sur son site Web d’achat, ce qui était interdit par la loi.

Un soi-disant « avis de justification » a été émis début juillet par le bureau de l’agence dans la ville méridionale de Chennai à Flipkart, ses fondateurs Sachin Bansal et Binny Bansal ainsi que l’investisseur actuel Tiger Global, pour expliquer pourquoi ils ne devraient pas faire face à un amende de Rs. 10 000 crores pour les écarts, a déclaré le responsable de l’agence et les sources, qui connaissent toutes le contenu de l’avis.

Un porte-parole de Flipkart a déclaré que l’entreprise était “en conformité avec les lois et réglementations indiennes”.

“Nous coopérerons avec les autorités alors qu’elles examinent cette question concernant la période 2009-2015 conformément à leur avis”, a ajouté le porte-parole.

L’agence indienne ne rend pas publics ces avis émis aux parties au cours d’une enquête.

L’une des sources a déclaré que Flipkart et d’autres ont environ 90 jours pour répondre à l’avis. WS Retail a cessé ses activités fin 2015, a ajouté la personne.

Tiger Global a refusé de commenter. Binny Bansal et Sachin Bansal n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. La Direction de l’exécution n’a pas non plus répondu en dehors des heures normales de bureau.

Walmart a pris une participation majoritaire dans Flipkart pour 16 milliards de dollars (environ Rs. 1,18,720 crores) en 2018, son plus gros contrat jamais réalisé. Sachin Bansal a vendu sa participation à Walmart à l’époque, tandis que Binny Bansal a conservé une petite participation. Walmart n’a pas répondu à une demande de commentaire.

La valorisation de Flipkart a doublé pour atteindre 37,6 milliards de dollars (environ 2 78 980 crores de Rs) en moins de 3 ans à un tour de financement de 3,6 milliards de dollars (environ 26 710 crores de Rs) en juillet, au cours duquel SoftBank Group a réinvesti dans l’entreprise avant un début attendu sur le marché. .

L’avis est le dernier casse-tête réglementaire pour le détaillant en ligne, qui est déjà confronté à des restrictions plus strictes et à des enquêtes antitrust en Inde, et à un nombre croissant de plaintes de petits vendeurs.

Les détaillants indiens traditionnels affirment qu’Amazon et Flipkart favorisent certains vendeurs sur leurs plateformes et utilisent des structures commerciales complexes pour contourner les lois sur les investissements étrangers, ce qui nuit aux petits acteurs. Les entreprises nient tout acte répréhensible.

En février, une enquête de Reuters basée sur des documents d’Amazon a montré qu’elle accordait un traitement préférentiel pendant des années à un petit groupe de vendeurs, déformait publiquement ses liens avec eux et les utilisait pour contourner la loi indienne. Amazon dit qu’il n’accorde de traitement préférentiel à aucun vendeur.

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