WazirX condamné à une amende de 49,2 crores de roupies pour évasion fiscale d’une valeur de 40,5 crores de roupies

Vendredi, le commissaire de la TPS de Mumbai Est de la zone de Mumbai a détecté une évasion de la TPS d’une valeur de 40,5 crores de Rs et a récupéré 49,20 crores de Rs en espèces concernant la TPS éludée, les intérêts et les pénalités de l’échange de crypto-monnaie WazirX.

Selon un communiqué de presse du commissariat, la détection a été effectuée lors de l’enquête sur les activités commerciales de la bourse, qui est gérée par Zanmai Labs et la crypto-monnaie WRX appartient à Binance Investment, Seychelles.

Selon le communiqué, cet échange offre au commerçant la possibilité d’effectuer des transactions en roupies ou en WRX. Le WRX doit être acheté sur la plate-forme WazirX. Le contribuable facture une commission sur chaque transaction en crypto-monnaie à la fois à l’acheteur et au vendeur, a-t-il déclaré.

« Cependant, le taux de commission est différent pour les deux transactions. La transaction en roupie attire la commission de 0,2% et la transaction en WRX attire la commission de 0,1% », a ajouté le communiqué.

Au cours de l’enquête, il a été constaté que le contribuable percevait des revenus de la commission sous forme de frais de négociation, de frais de dépôt et de frais de retrait. Le contribuable payait la TPS uniquement sur la commission gagnée en roupies, mais ne payait pas la TPS sur la commission gagnée en WRX. Une TPS au taux de 18 pour cent est applicable sur ces frais de transaction. TPS de Rs. 40,5 crore n’ont pas été payés, qui ont été payés avec intérêts et pénalités le 30 décembre. Total Rs. 49,2 crores ont été récupérés sur place à partir du WazirX. Une enquête plus approfondie est en cours.

Le cas ci-dessus fait partie de la campagne spéciale de lutte contre l’évasion fiscale, qui repose sur l’exploration et l’analyse de données intensives, initiée par la zone CGST de Mumbai. Les agents de la zone CGST de Mumbai enquêtent sur les transactions commerciales liées aux espaces économiques émergents comme le commerce électronique, les jeux en ligne, les jetons non fongibles pour identifier les domaines d’éventuelles fraudes fiscales.

“Le département CGST couvrira tous les échanges de crypto-monnaie tombant dans la zone de Mumbai et intensifiera également cette dynamique dans les prochains jours”, indique le communiqué.

L’enquête sur l’affaire est en cours.


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